15 вересня 2026 року Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру чотирьом учасникам організованої групи, яка у 2017–2020 роках заволоділа 100 тис. тонн нафтопродуктів ПАТ «Укрнафта» вартістю понад 2,88 млрд грн та легалізувала кошти від їх реалізації. Розслідування здійснювалося за оперативного супроводу СБУ.
Що змінилося після викриття
За першим епізодом злочинної діяльності підозру оголошено організатору вищого рівня, організатору нижчого рівня, голові правління та заступнику голови правління з комерційних питань акціонерних товариств, підконтрольних бізнес-групі. Колишньому віцепрезиденту ПАТ «Укрнафта» Феліксу Луньову, який є іноземцем, складено письмове повідомлення про підозру; документи направлено за кордон для вручення в межах міжнародного співробітництва.
Механізм і витік таємниці слідства
Нафтопродукти передавали підконтрольній компанії через договори комісії, частину перекидали на пов’язані фірми для роздрібного та оптового продажу через мережу АЗС, а одержані кошти перераховувалися на користь контрольованих компаній, зокрема за кордоном. Для приховування кінцевих власників використовувалася мережа офшорних компаній у Кіпрі, Белізі, Сент-Кіттсі і Невісі та на Британських Віргінських Островах. На певному етапі розслідування детективи НАБУ виявили факти витоку відомостей, що становили таємницю досудового розслідування. За даними слідства, до розголошення інформації може бути причетна службова особа СБУ керівної ланки. Досудове розслідування за фактами розголошення триває.
Залишити відповідь