Національне податкове та митне управління (NAV) Угорщини 19 серпня 2026 року ухвалило рішення про закриття кримінального провадження щодо українських інкасаторів АТ Ощадбанк у справі, відомій як «золотий конвой». Підставою стала відсутність складу злочину. Про завершення розслідування повідомив адвокат інкасаторів Лорант Горват.
Що підтвердило розслідування
Під час провадження NAV встановило, що вилучені готівка, золото та банкноти є частиною міжбанківської операції між Raiffeisen Bank International AG та АТ Ощадбанк. Raiffeisen Bank International AG документально підтвердив походження проданих і перевезених банкнот, дорогоцінних металів, а також факт оплати з боку Ощадбанку. Зібрані докази підтвердили, що майно не має стосунку до злочинної діяльності. Підозр щодо інших злочинів, окрім відмивання коштів, у справі не виникало.
Обсяг вилученого та ключові етапи справи
- 7 інкасаторів і 2 броньовані фургони були затримані угорськими силовиками 5 березня 2026 року за підозрою у відмиванні грошей в межах операції «Український золотий конвой».
- Вилучені цінності: 40 мільйонів доларів, 35 мільйонів євро та 9 кілограмів золота.
- Ввечері 6 березня всіх сімох інкасаторів депортували в Україну; 12 березня Ощадбанку повернули два затримані авто без грошей і цінностей.
- 6 травня 2026 року, після зміни влади в Угорщині, Будапешт повернув Ощадбанку конфісковані кошти й цінності; 18 травня щодо інкасаторів скасовано рішення про депортацію і трирічну заборону на вʼїзд до Шенгенської зони.
Залишити відповідь